1 – Deneyim

Şirket, oyun işletmelerini suç amaçlı kötüye kullanıma karşı güvence altına alma ve geniş kapsamlı dolandırıcılık ve kara para aklama önleme süreçleri, prosedürleri ve kapsamlı personel eğitim programları uygulama konusunda uzun bir deneyime sahiptir.

Gelecekteki eğitim programlarının temelini, genellikle bir oyun ortamında, özellikle de “Kartsız işlem” ortamında tespit edilen Suç Gelirleri Yasası ve Kara Para Aklama göstergeleri hakkında bilgi oluşturacaktır.

Yöneticiler, Suç Gelirleri Yasası'nın ve sorumluluklarının tüm yönlerinin tamamen farkındadır ve bu alanda önemli uzaktan ve uzaktan olmayan oyun işletmelerini güvence altına alan Kara Para Aklamayı Önleme önlemleri ve gereksinimleri hakkında bilgi vermek için iyi bir konumdadır.

2 – Kara Para Aklama ve İşlem Dolandırıcılığının Önlenmesi

Oyun ortamları genellikle kara para aklamak isteyenler tarafından hedef alınır. İşlemlerin hızı ve çoklu ödeme işleme seçeneklerinin kullanımı, oyun işletmelerini bu faaliyete karşı özellikle savunmasız hale getirir.

Sonuç olarak, şirketin ilk alım-satım ve prosedür kararlarının çoğu ya doğrudan bu tehditle mücadeleye yöneliktir ya da korumalar, işletmenin aldığı genel ticari ve ticari yaklaşım/stratejinin bir iki ürünü olarak geliştirilir.

Tüm personele aşağıdakiler gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Kara Para Aklama göstergeleri konusunda eğitim verilecektir;

Olağandışı Bahis Modelleri

Şüpheli para yatırma ve çekme modelleri (boyut ve sıklık)

Kart Verilerinin Güvenilirliği

Müşteri doğrulama sorunları ve Kimlik Hırsızlığı

Hesap bağlantısı/çoklu muhasebe

Şüpheli Kara Para Aklama girişimlerinin tüm örnekleri MLRO'ya bildirilmelidir, ancak bu şüphe müşteriye iletilmemeli ve daha sonraki eylemler onayları beklemelidir. MLRO daha sonra uygun olan yerde ve olduğunda NCA/UKFIU ile irtibat kurmaktan, Şüpheli Faaliyet Raporları göndermekten ve NCA/UKFIU'dan izin almaktan sorumludur. Ayrıca ilgili tüm raporlamalar için uygun kayıtların tutulmasını sağlayacaktır.

Şirket, TAM bir "Müşterinizi Tanıyın" politikası uygulayacaktır. Bu, yalnızca Kara Para Aklama tehditleriyle değil, genel olarak diğer dolandırıcılık tehditleriyle mücadelede yardımcı olacaktır. Müşterilere, kayıt sırasında ve genellikle, Şirketin çevrimiçi doğrulama araçlarını kullanacağı ve kriterleri karşılayamadığımız durumlarda, kimlik ve adres doğrulama belgelerinin isteneceği, işlem dışı destekleyici web sitesinde bilgilendirilecektir.

Her zaman Gelişmiş Durum Tespitine yol açacak endüstri tarafından kabul edilen standartlar (daha fazla kimlik ve Adres kanıtı gerekliliği), tek bir 24 saatlik dönemde 2000 Euro'yu ve 90 günlük bir dönemde 6000 Euro'yu aşan para çekme işlemleri olacaktır. Bu koşullarda basit çevrimiçi doğrulama KABUL EDİLMEYECEKTİR.

İşletmenin ayrıca herhangi bir nakit unsuru olmayacak ve bu da sahte paralarla ilgili riskleri azaltacaktır.

Sistemler, tüm işlemleri her hesap için kaydedecek şekilde çalışacaktır. Bu hesap geçmişleri, dolandırıcılık ve sosyal sorumluluk göstergelerine karşı düzenli ve sürekli kontrollerden oluşan bir programa tabi olacaktır. Olağandışı bahis modelleri ve kazanma modelleri tespit edildiğinde, personelin müşterilerle gizli anlaşma yapmadığından veya yasa dışı hareket etmediğinden emin olmak için bunlar ayrıca çağrı geçmişine çapraz referans verilecektir.

Şirket ayrıca yüksek riskli veya politik olarak maruz kaldığını tespit ettiği müşterilerin kaydını tutacaktır. Bu hesaplar daha fazla incelemeye ve kontrol sıklığına tabi olacaktır.

Genel olarak, personelin yasa dışı veya uygunsuz davranışının tespit edilmesi durumunda, soruşturma ve disiplin prosedürleri, iş kanunu direktiflerinin gerektirdiği şekilde personel sözleşmelerinde belirtilenlere ve daha büyük bir eğilimde kullanma ihtiyacına göre, örneğin işlem dolandırıcılığından şüphelenildiğinde askıya alma gibi önlemlere uygun olacaktır. Ve bu faaliyetler bir çalışanın iş tanımının standart bir parçasını oluşturur.

3 – Güvenlik ve İzleme

Tesisler, ekipman, insanlar, iletişim ve işlemler genelindeki herhangi bir oyun işletmesinde yeterli izleme prosedürlerinin uygulanması esastır. Şirket, bu alanlarda güvenlik ve emniyeti sağlamak için bir dizi önlem ve prosedür uygulayacaktır.

Şirket, Çağrı kayıt teknolojisini kurdu. Bunun aşağıdakileri içeren birden fazla faydası vardır;

Personel eğitimi

Bahis (zamanlama ve yerleştirme) ve işlem verilerinin doğruluğunu sağlamak.

Müşteri ve Marka İtibarını Koruma

Personel ve müşteriler arasındaki gizli anlaşmayı önleyecek ve caydıracak sağlam ve sık izleme prosedürlerinin uygulanması

Verilerin korunması ve genel olarak yazılım ve donanımın güvenliği İşlemlerin ve verilerin Yüz Yüze Olmayan bir ortamda kaydedildiğinden herhangi bir işletme için birincil endişe kaynağıdır. Sonuç olarak, Şirket kapsamlı bir "Şifrelenebilecek her şeyi şifreleyin" politikasını uygulayacaktır. Ortak Drive'lara erişim kesinlikle sınırlandırılacak ve izlenecek ve uygun olduğunda parola korumalı olacaktır. Müşteri Verilerinin dış taraflarca erişilebilir olmamasını sağlamak ve veri kaybını güvenilir bir şekilde önlemek için Veri Depolama ve Yedekleme çözümleri/prosedürleri mevcuttur.

4 – Müşteriler ve İşletmelerle Sorumlu İlişkiler

Şirket, beraberindeki işlem dışı web sitesinde Genel Kurallar, Hükümler ve Koşullar ve özel spor bahis kurallarını yayınlayacaktır. Bunlar, sendikasyona, diğer hileli faaliyetlere, bir sonuca veya bir olayın olası sonucuna ilişkin ön bilgilere ve şike ve şüpheli olaylara ilişkin konulara özel atıfta bulunacaktır. Hileden şüphelenilen veya tespit edilen durumlarda yapabileceğimiz eylemleri detaylandıracak ve bu meseleleri ele almak için düzenleyiciler ve spor yönetim organları ile ne ölçüde işbirliği yapacağımızı detaylandıracaktır. Bu, genel olarak, bu durumlarda müşterilerle şeffaf bir iletişim sürecine izin verecektir.

Bununla birlikte, direktörler ayrıca ciddi suç faaliyetlerinden şüphelenilmesi veya tespit edilmesi durumunda, bu faaliyetten şüphelenilen kişilere bu şüpheler ve müteakip soruşturmalar hakkında 'haber verilmemesinin' ve bazılarında durumlarda, alternatif yaklaşımlar gerekli olacaktır. Uygun personel eğitimi ve eskalasyon prosedürleri uygulanacaktır.

Şirket, diğer işletmelerle olan ilişkilerinin uygunluğunu sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Bu, genellikle uygun olduğunda Gizlilik Anlaşmalarının eşlik ettiği standart bir durum tespiti yaklaşımını gerektirecektir. Bu, mülkiyet ve yönetim yapılarının, şirket kuruluş ayrıntılarının, adres ve iletişim bilgilerinin varsayılan olarak ifşa edilmesini gerektirecektir. Bu araştırmaların detayları şablon haline getirilecek ve kayıtlar tutulacaktır.